Polícia Federal realiza prisão na operação contra fraudes ao Sistema Financeiro Nacional, em Indaiatuba

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (11), a Operação Black Flag para apurar crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de dinheiro, que chega a R$ 2,5 bilhões, em quatro estados brasileiro. Em Indaiatuba um dos destinos da operação, foram 15 mandados de prisão, além de 70 buscas e apreensões, ambos expedidos pela 1ª Vara de Campinas. Foram cumpridos mandados em Campinas, Sumaré, Valinhos e Indaiatuba e dez pessoas foram presas.

As fraudes foram descobertas a partir de ações fiscais da Receita Federal, que detectou movimentações financeiras suspeitas, até que se chegou numa organização criminosa, que sustentava um alto padrão de vida dos envolvidos, como veículos de luxo, imóveis. Só uma lancha apreendida tinha o valor de cerca de R$ 5 milhões de reais. De acordo com o Delegado de Polícia Federal, chefe da Delegacia Regional de Investigação e Combate ao Crime organizado, Marcelo Ivo de Carvalho, que a origem dos recursos da organização envolveu fraudes públicas, entre as vítimas a empresa de fomento econômico Paulista, Desenvolve SP e a Caixa Econômica Federal.

O Delegado de Polícia Federal, Edson Geraldo de Souza, Chefe da delegacia em Campinas, explica que, além de lesar empresas públicas, a organização criava empresa de fachada. Um dos presos é um contador de Campinas que criava pessoas jurídicas, com sócios fantasmas, que emitiam notas para justificar os valores movimentados pela organização criminosa. Além de cidades do estado de São Paulo, foram cumpridos mandados no Ceará, Rio de Janeiro e Distrito Federal. No total, 220 policiais federais e 50 servidores da Receita Federal participam da Operação, numa ação conjunta entre a Polícia Federal, Receita e Ministério Público Federal.

Foi determinado o afastamento de um Delegado de Polícia Federal do exercício do cargo. Os envolvidos responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a ordem tributária, estelionato, falsidade ideológica e material e organização criminosa.